We streven ernaar onze zwarte lijst van websites die betrokken zijn bij opslagfraude voortdurend bij te werken. Wanneer er nieuwe toevoegingen worden opgemerkt door ons team of gemeld aan FERM of het Havenbedrijf Rotterdam, controleren we de inhoud, achtergrondinformatie en de bedrijven die zogenaamd worden vertegenwoordigd grondig. Zo zorgen we ervoor dat het daadwerkelijk een frauduleuze website betreft die verdacht wordt van betrokkenheid bij spoofingpogingen, voordat we deze aan onze lijst toevoegen.
Als u informatie heeft over verdachte websites of organisaties, zullen wij uw melding verifiëren en de website indien nodig aan onze zwarte lijst toevoegen. U kunt contact met ons opnemen via: storagespoofing@ferm-rotterdam.nl.
Let op: we kunnen geen individuele zaken onderzoeken, noch hulp bieden bij lopende zaken. Als u hulp nodig heeft bij het beoordelen of een aangeboden deal verdacht is, of als u een geval van fraude wilt melden, werken wij samen met TCT, waar een afdeling voor Enhanced Due Diligence Solutions is opgezet.
Due diligence en onderzoek: TCT The Commodity Traders
De afdeling TCT-GRC (Governance, Risk and Compliance) helpt klanten bij het identificeren en begrijpen van de risico’s die hun internationale relaties met zich meebrengen. Zij ontwikkelen passende compliancecontroles en due diligence-programma’s die klanten nodig hebben. Hiervoor werkt TCT samen met toonaangevende dataleveranciers, partners en compliance-specialisten. Hun advies wordt afgestemd op het unieke risicoprofiel van elke klant, inclusief jurisdictie, bedrijfsmodel en sector. Hun efficiënte klantenteam staat klaar om u te ondersteunen bij al uw vragen en garandeert directe en persoonlijke communicatie.
TCT-GRC werkt samen met u via een begeleide zelfevaluatie om uw risicobeheerprogramma’s te beoordelen, potentiële risico’s en nalevingshiaten te ontdekken, en problemen aan te pakken. Als u een dienst nodig heeft op dit gebied die niet specifiek wordt genoemd in de beschrijving, is de kans groot dat zij deze toch aanbieden – en goed ook. Dus stel gerust uw vraag.
U kunt contact met hen opnemen via edd@tctrotterdam.com of meer informatie vinden op hun website:
https://www.thecommoditytraders.com/solutions-enhanced-due-diligence
